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Convocatoria de junta General de la Sociedad

Convocatoria de junta general ordinaria

La administradora única de INMUEBLES DE CASTILLA S.A.. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que sera virtual  el día 12 de junio de 2019 a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria de la misma manera el día 13 de junio de 2019 a las 11,00  horas, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-  Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, Formulado por la administradora única.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorización al la administradora única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Propuesta de reeleccion del cargo de Administradora Unica que caducara antes de la proxima Asamblea General.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II.-Los accionistas que no participen de manera virtual a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Articulo 16 de los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

En  Madrid a 11 de mayo de 2019

Doña María Victoria Colino Matilla

Administradora Única.

Convocatoria de junta general ordinaria 2021

Convocatoria de junta general ordinaria

La administradora única de INMUEBLES DE CASTILLA S.A.. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que sera virtual  el día 10 de junio de 2021 a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria de la misma manera el día 11 de junio de 2021 a las 11,00  horas, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-  Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, Formulado por la administradora única.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorización al la administradora única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II.-Los accionistas que no participen de manera virtual a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Articulo 16 de los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

En  Madrid a 2 de mayo de 2021

Doña María Victoria Colino Matilla

Administradora Única.

Convocatoria de la Junta General de la Sociedad

SA: Convocatoria de junta general ordinaria

 

La administradora única de INMUEBLES DE CASTILLA S.A.. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Madrid, en la calle Ruiz Alarcón nº 27  planta 1º C , el día 12 de junio de 2018 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 12 de junio de 2018 a las 16,30  horas, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-  Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, Formulado por la administradora única.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorización al la administradora única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II.-Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Articulo 16 de los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

En  Madrid a 22 de mayo de 2018

Doña María Victoria Colino Matilla

Administradora Única.

Convocatoria de la Junta General de la Sociedad

SA: Convocatoria de junta general ordinaria

 

La administradora única de INMUEBLES DE CASTILLA S.A.. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Madrid, en la calle O`Donnell  nº 24 planta 1ª , el día 16 de junio de 2017 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 16 de junio de 2017 a las 16,30  horas, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-  Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, Formulado por la administradora única.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorización al la administradora única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II.-Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Articulo 16 de los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

 

 

En  Madrid a siete de mayo de dos mil diecisiete

 

 

Doña María Victoria Colino Matilla

Administradora Única.