Convocatoria de junta general ordinaria 2021

Convocatoria de junta general ordinaria

La administradora única de INMUEBLES DE CASTILLA S.A.. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que sera virtual  el día 10 de junio de 2021 a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria de la misma manera el día 11 de junio de 2021 a las 11,00  horas, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-  Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, Formulado por la administradora única.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorización al la administradora única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II.-Los accionistas que no participen de manera virtual a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Articulo 16 de los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

En  Madrid a 2 de mayo de 2021

Doña María Victoria Colino Matilla

Administradora Única.

Convocatoria de junta General de la Sociedad

Convocatoria de junta general ordinaria

La administradora única de INMUEBLES DE CASTILLA S.A.. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que sera virtual  el día 12 de junio de 2019 a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria de la misma manera el día 13 de junio de 2019 a las 11,00  horas, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-  Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, Formulado por la administradora única.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorización al la administradora única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Propuesta de reeleccion del cargo de Administradora Unica que caducara antes de la proxima Asamblea General.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II.-Los accionistas que no participen de manera virtual a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Articulo 16 de los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

En  Madrid a 11 de mayo de 2019

Doña María Victoria Colino Matilla

Administradora Única.

Convocatoria de la Junta General de la Sociedad

SA: Convocatoria de junta general ordinaria

 

La administradora única de INMUEBLES DE CASTILLA S.A.. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Madrid, en la calle Ruiz Alarcón nº 27  planta 1º C , el día 12 de junio de 2018 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 12 de junio de 2018 a las 16,30  horas, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-  Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, Formulado por la administradora única.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorización al la administradora única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II.-Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Articulo 16 de los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

En  Madrid a 22 de mayo de 2018

Doña María Victoria Colino Matilla

Administradora Única.