SA: Convocatoria de junta general ordinaria
La administradora única de INMUEBLES DE CASTILLA S.A.. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Madrid, en la calle Ruiz Alarcón nº 27 planta 1º C , el día 12 de junio de 2018 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 12 de junio de 2018 a las 16,30 horas, con el siguiente
Orden del Día
Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, Formulado por la administradora única.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017.
Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.
Quinto.- Autorización al la administradora única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
II.-Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Articulo 16 de los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.
En Madrid a 22 de mayo de 2018
Doña María Victoria Colino Matilla
Administradora Única.